В Беларуси не было зарегистрировано ни одного случая проникновения денег, принадлежащих лицам, финансирующим терроризм, заявил агентству «Интерфакс-Запад» директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский.
«За весь период работы департамента финансового мониторинга не было выявлено ни одного факта проникновения в республику денег, принадлежащих лицам, находящимся в списках лиц, причастных к финансированию терроризма», отметил В. Ярошевский.
По его словам, «согласно решениям Совета безопасности ООН, существует так называемый „черный список“ лиц, которые причастны либо подозреваются в финансировании терроризма. В соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, мы проводим постоянный мониторинг на предмет проникновения террористических активов в Беларусь». "В первую очередь такую информацию нам предоставляют банки. Пока ни одного случая проникновения таких денег в нашу страну не было. Было несколько фактов, когда фамилии либо части фамилий совпали с теми, что есть в «черном списке», отметил собеседник агентства.
При этом директор ДФМ рассказал, что несколько лет назад «был случай, когда один из белорусских банков информировал департамент о факте покупки продукции на 2 млн долларов иностранным предприятием, интересы которого представлял человек с фамилией, внесенной в список ФАТФ. После проверки было выяснено, что это иностранное предприятие успешно сотрудничает в течение 10 лет с одним из крупнейших белорусских субъектов хозяйствования, а ее представитель имеет фамилию, совпадающую с фамилией лица, находящегося в списке». «Данный пример говорит о том, что белорусские банки стремятся выполнять требования ФАТФ», — отметил директор ДФМ КГК.